证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-056
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、可转债转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，贵州川恒化工股份有限公
司（以下简称“川恒股份”或“公司”）于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张
可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。
经深交所“深证上2021915 号”文同意，公司 116,000 万元可转换公司债券
于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码“127043”。
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）关
于转股价格调整规定如下：
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转
股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派
送 增
股 上
发
票 派
新
述
股 上
两
送
利
或
项
现
述
或
配
同
金
三
转
）；
时
股
项
为调整后转股价。
当
公
司
出
现
上 当
述
公
股
司
或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在具备证券市场信息披露条
可
件的媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法
能 二、转股价格历次调整情况
发 1、“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。
及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
生 2、公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票 1.60
转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
转股价格执行。
股
万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价
份
格进行调整。
回 3、公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完成，
购 《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，
根据
、
股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48 元/股，可转
合
债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披
并
露的相关公告（公告编号：2022-056）。
、 4、公司因实施 2021 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.90 元/股调
分 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：
整为
立
或 5、公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完
任
成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳
何
情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格为 12.28 元
/股，可转债转股价格由
其 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息披
他
露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-145）。
情
形
使
公
司
整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：
发行价格为 16.40 元/股，根据《募集说明书》的相关规定调整可转债转股价格，转
股价格由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的
相关公告（公告编号：2024-014）。
整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：
名激励对象尚未解除限售的全部限制性股票，合计 5.50 万股，因股本变动对可转债
转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。
留权益激励对象尚未解限的全部限制性股票，合计 0.75 万股，因股本变动对可转债
转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。
注销手续，“川恒转债”转股价格由 18.72 元/股调整为 18.73 元/股，具体内容详见
公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2025-015）。
励对象认购款缴纳情况，实际授予限制性股票 923.24 万股，授予价格为 11.40 元/股，
“川恒转债”转股价格由 18.73 元/股调整为 18.61 元/股，具体内容详见公司在信息
披露媒体披露的相关公告（公告编号：2025-052）。
三、转股价格本次调整情况
《2024 年度利润分配预案》经公司 2024 年年度股东大会审议通过，利润分配
方案具体内容如下：以利润分配实施公告确定的股权登记日（2025 年 6 月 20 日）
当日的总股本为基数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每 10 股派发现金股利
因公司公开发行的可转换公司债券处于转股期内，若公司股本总额在分配预案
披露后至分配方案实施期间因可转债转股、股份回购、股权激励等事项而发生变化
的，公司 2024 年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每 10 股派发现金股利
红现金总额，公司通过回购专户持有本公司股票不享有参与利润分配的权利。公司
利润分配实施公告》（公告编号：2025-055）。
截至本公告披露日，公司总股本为 549,176,851 股，公司回购专用证券账户持有
度利润分配的股份基数为 547,416,551 股，实际现金分红总额为 656,899,861.20 元（含
税）。
本次利润分配实施后，根据股票市值不变的原则，本次利润分配实施后计算除
权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本×
直接截取，不四舍五入），折算每股现金股利为 1.1961535 元/股。
根据《募集说明书》的规定对可转债转股价格进行如下调整：
调
整
后
转
－ 其
股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
；
.： 特此公告。
上
： 贵州川恒化工股份有限公司
川 董事会
恒 2025 年 6 月 14 日
转
债
的
股
；
转
每
股
股
价
派
将
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